Prácticas de Gobierno Corporativo

    Juntas Generales de Accionistas

    Las Juntas Generales de Accionistas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. La Junta General Ordinaria se reúne necesariamente dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada ejercicio, a los efectos previstos en la legislación y normativa aplicables. Toda Junta General que no sea la prevista anteriormente tiene la consideración de Extraordinaria, y se reunirá en cualquier época del año, cuando se considere necesario y oportuno. Las Juntas Generales son convocadas con una antelación mínima de quince (15) días a la fecha fijada para su celebración, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones legales pertinentes en lo que respecta a su convocatoria, constitución y adopción de acuerdos. Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, son presididas por un accionista que a su libre elección designen los asistentes, correspondiéndole designar a uno o más secretarios.

    Consejo de Administración

    El Consejo de Administración se compone de nueve (9) miembros titulares, uno de los cuales es el presidente y otro el vicepresidente. Los miembros del Consejo de Administración son nombrados o ratificados por la Junta General por un periodo único de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un máximo de tres (3) periodos consecutivos de igual duración, con sujeción, en todo caso, a los requisitos y prohibiciones previstos en la legislación y normativa aplicables. Asimismo, los consejeros pueden ser cesados en cualquier momento por la Junta General.

    El Consejo de Administración se reúne, de ordinario, al menos una (1) vez cada mes, en los términos previstos en su Reglamento Interno, con el fin de analizar los resultados de la Compañía y de sus filiales, negocios conjuntos y asociadas, así como deliberar y resolver sobre los demás asuntos incluidos en el orden del día. Igualmente, se reunirá con carácter extraordinario cuando así lo convoque el presidente o, en su defecto, el vicepresidente; cuando por una tercera parte, al menos, de sus miembros se acuerde su convocatoria; o cuando lo solicite la Junta Directiva.

    Las responsabilidades y atribuciones del Consejo de Administración se recogen en los Estatutos Sociales de la Compañía.

    Comité de Auditoría

    El Comité de Auditoría es un órgano independiente con dotación presupuestaria propia, que funciona de modo permanente y tiene carácter consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta al Consejo de Administración dentro de su ámbito de actuación, sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la legislación y normativa aplicables.

    El Comité de Auditoría se compone de cuatro (4) miembros, quienes son designados por el Consejo de Administración en la primera reunión que se celebre después de la Junta General Ordinaria por un periodo no coincidente de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos por un (1) periodo consecutivo de igual duración. La mayoría de los miembros del Comité de Auditoría son independientes.

    El Comité de Auditoría tiene autonomía para llevar a cabo o determinar la realización de consultas, valoraciones e investigaciones en el ámbito de sus actividades, incluyendo la contratación de expertos independientes.

    Las responsabilidades y atribuciones del Comité de Auditoría se recogen en los Estatutos Sociales de la Compañía.

    Junta Directiva

    La Junta Directiva se compone de siete (7) directores, que pueden ser accionistas o no de la Compañía. Los directores deben residir en Brasil y son designados por el Consejo de Administración por un periodo único de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un máximo de tres (3) periodos consecutivos de igual duración, con sujeción, en todo caso, a los requisitos previstos en la legislación y normativa aplicables.

    Los directores duran en el ejercicio de sus funciones hasta que sus sucesores hayan sido debidamente designados y tomen posesión de sus cargos.

    Los directores desempeñan sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo al servicio de la Compañía, permitiéndoseles el ejercicio simultáneo y no retribuido de cargos en la estructura administrativa de las filiales, negocios conjuntos y asociadas, previo acuerdo del Consejo de Administración. No obstante lo anterior, ejercen obligatoriamente los cargos correspondientes en las filiales Cemig Distribuição, S.A. y Cemig Geração e Transmissão, S.A.

    La Junta Directiva se reúne, de ordinario, al menos dos (2) veces cada mes y, con carácter extraordinario, por convocatoria del presidente ejecutivo (CEO) o, en su defecto, de dos (2) directores. La convocatoria se efectúa mediante comunicación escrita, correo electrónico u otro medio digital, y se cursa con una antelación mínima de dos (2) días a la fecha de la sesión. Se admite la reunión de la Junta Directiva sin necesidad de convocatoria cuando, estando presentes todos los directores, todos ellos accedan a celebrar la reunión. Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptan por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate, el presidente ejecutivo (CEO) tiene voto de calidad.

    Corresponde a la Junta Directiva la gestión ordinaria de los negocios de la Compañía, con sujeción, en todo caso, a lo previsto en la Estrategia a Largo Plazo, en el Plan de Negocios Plurianual y en el Presupuesto Anual, los cuales son elaborados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

    Las responsabilidades y atribuciones de los miembros de Junta Directiva se recogen en los Estatutos Sociales de la Compañía.

    Consejo de Supervisión y Auditoría

    El Consejo de Supervisión y Auditoría de la Compañía funciona de modo permanente y se compone de cinco (5) miembros titulares y sus respectivos suplentes, los cuales son nombrados o ratificados por la Junta General por un periodo de dos (2) años.

    Las responsabilidades y atribuciones del Consejo de Supervisión y Auditoría se recogen en los Estatutos Sociales de la Compañía.

    Lei Sarbanes-Oxley

    El Proyecto CEMIG-SOX tiene por finalidad la certificación de los sistemas de procedimientos de control interno relacionados con la preparación, comunicación y publicación de la información financiera y de los hechos relevantes de la Compañía, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Security and Exchange Comission (SEC), la agencia reguladora del mercado de valores de EE.UU.

    Las actividades desarrolladas en el marco del proyecto se intensificaron en enero del 2006 al contar con la participación en tiempo integral de 40 empleados provenientes de diversas unidades de la Compañía, además del apoyo de consultores contratados.

    A partir de un análisis del balance consolidado y de la matriz de riesgos de Cemig, se identificaron 25 procesos relevantes relacionados con la preparación los estados financieros consolidados. Asimismo, fueron seleccionados inicialmente 950 procedimientos de control interno, de los cuales 450 se clasificaron como controles clave, capaces de proporcionar una seguridad razonable de que los procesos de formulación y comunicación de la información financiera de la Compañía se llevaron a cabo de conformidad con el formato, las normas y los plazos establecidos por la SEC.

    Este trabajo permitió la revisión de los procesos relevantes y la validación del diseño de los procedimientos de control interno utilizados en la preparación de los estados financieros consolidados. Posteriormente, estos procedimientos de control se sometieron a pruebas de auditoría que corroboraron la eficacia de los mismos, lo que permitió a la Junta Directiva de la Compañía emitir un informe concluyente al respecto.

    Declaración de Principios Éticos y Código de Conducta Profesional

    La Declaración de Principios Éticos y Código de Conducta Profesional de Cemig es un reglamento aprobado por el Consejo de Administración a los efectos de mejorar el sistema de gobierno corporativo y aumentar la transparencia de la Compañía.

    Entre sus objetivos principales están los siguientes:

    • Guiar y regular la conducta de los empleados, personal de mando intermedio, consejeros, directivos y miembros del Consejo de Supervisión y Auditoría, en cuanto al desempeño de sus funciones y responsabilidades.
    • Ser un referente para la verificación del cumplimiento de los estándares éticos y de conducta profesional.
    • Establecer las pautas según las cuales la Comisión de Ética de Cemig habrá de evaluar y tomar decisiones acerca de posibles incumplimientos de las disposiciones contenidas en este reglamento, así como en relación con la necesidad de realizar revisiones del mismo.

    Las disposiciones de este reglamento también se aplican a los contratistas y proveedores de servicios.

    Para obtener más información sobre la Declaración de Principios Éticos y Código de Conducta Profesional, consulte el siguiente enlace:

    http://www.cemig.com.br/es-es/la_cemig/conduta_etica/Paginas/principios_eticos.aspx

    Comisión de Ética

    El 12 de agosto de 2004 se constituyó la Comisión de Ética de Cemig. La Comisión está integrada por tres (3) miembros titulares y sus respectivos suplentes, y tiene encomendada la función de gestionar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración de Principios Éticos y Código de Conducta Profesional de la Compañía, encargándose de su interpretación, difusión, aplicación y actualización.

    La Comisión recibe y da curso a todas las denuncias de violación de las disposiciones éticas contenidas en el mencionado reglamento, siempre y cuando el denunciante esté debidamente identificado. Las denuncias deben remitirse mediante documento escrito y firmado por el interesado a la siguiente dirección: Avenida Barbacena, n.° 1200, SA/17°/B2, acompañadas de las pruebas correspondientes (declaraciones de testigos, documentos comprobatorios u otros medios idóneos). La Comisión también cuenta con un correo electrónico y un teléfono de contacto ampliamente difundidos entre todos los empleados de la Compañía.

    Para obtener más información sobre la Comisión de Ética, consulte el siguiente enlace:

    http://www.cemig.com.br/es-es/la_cemig/conduta_etica/Paginas/comision_de_etica.aspx

     

    Auditor Externo Independiente

    En la actualidad, el auditor externo independiente de la Compañía es la firma Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”), a cuyo cargo estuvo la auditoría de las cuentas anuales (estados financieros) correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2018. El auditor fue seleccionado a raíz de un procedimiento licitatorio aprobado por el Consejo de Administración con arreglo a lo dispuesto en el apartado i) del artículo 17 de los Estatutos Sociales, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Licitaciones y Contrataciones de Brasil [Ley N.º 8.666, de 21 de junio de 1993, y sus modificaciones posteriores], Dicho procedimiento estuvo bajo la coordinación de la Dirección de Finanzas y Relaciones con Inversores, y fue aprobado por la Junta Directiva antes de ser elevada a su aprobación definitiva por el Consejo de Administración.

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