Prácticas de Gobierno Corporativo
- Relaciones con Inversionistas
- Gobierno Corporativo
- Prácticas de Gobierno Corporativo
Juntas Generales
Las Juntas Generales de Accionistas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. La Junta General Ordinaria se reúne necesariamente dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada ejercicio, a los efectos previstos en la legislación y normativa aplicables. Toda Junta General que no sea la prevista anteriormente tiene la consideración de Extraordinaria, y se reunirá en cualquier época del año, cuando se considere necesario y oportuno. Las Juntas Generales son convocadas con una antelación mínima de 21 (veintiuno) días a la fecha fijada para su celebración, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones legales pertinentes en lo que respecta a su convocatoria, constitución y adopción de acuerdos. Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, son presididas por un accionista que a su libre elección designen los asistentes, correspondiéndole designar a uno o más secretarios.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración se compone de nueve (9) miembros titulares, uno de los cuales es el presidente y otro el vicepresidente. Los miembros del Consejo de Administración son nombrados o ratificados por la Junta General por un periodo único de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un máximo de tres (3) periodos consecutivos de igual duración, con sujeción, en todo caso, a los requisitos y prohibiciones previstos en la legislación y normativa aplicables. Asimismo, los consejeros pueden ser cesados en cualquier momento por la Junta General.
El Consejo de Administración se reúne, de ordinario, al menos una (1) vez cada mes, en los términos previstos en su Reglamento Interno, con el fin de analizar los resultados de la Compañía y de sus filiales, negocios conjuntos y asociadas, así como deliberar y resolver sobre los demás asuntos incluidos en el orden del día. Igualmente, se reunirá con carácter extraordinario cuando así lo convoque el presidente o, en su defecto, el vicepresidente; cuando por una tercera parte, al menos, de sus miembros se acuerde su convocatoria; o cuando lo solicite la Junta Directiva.
Las responsabilidades y atribuciones del Consejo de Administración se recogen en los Estatutos Sociales de la Compañía.
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría es un órgano independiente con dotación presupuestaria propia, que funciona de modo permanente y tiene carácter consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta al Consejo de Administración dentro de su ámbito de actuación, sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la legislación y normativa aplicables.
El Comité de Auditoría se compone de cuatro (4) miembros, quienes son designados por el Consejo de Administración en la primera reunión que se celebre después de la Junta General Ordinaria por un periodo no coincidente de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos por un (1) periodo consecutivo de igual duración. La mayoría de los miembros del Comité de Auditoría son independientes.
El Comité de Auditoría tiene autonomía para llevar a cabo o determinar la realización de consultas, valoraciones e investigaciones en el ámbito de sus actividades, incluyendo la contratación de expertos independientes.
Las responsabilidades y atribuciones del Comité de Auditoría se recogen en los Estatutos Sociales de la Compañía.
Junta Directiva
La Junta Directiva se compone de siete (7) directores, que pueden ser accionistas o no de la Compañía. Los directores deben residir en Brasil y son designados por el Consejo de Administración por un periodo único de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un máximo de tres (3) periodos consecutivos de igual duración, con sujeción, en todo caso, a los requisitos previstos en la legislación y normativa aplicables.
Los directores duran en el ejercicio de sus funciones hasta que sus sucesores hayan sido debidamente designados y tomen posesión de sus cargos.
Los directores desempeñan sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo al servicio de la Compañía, permitiéndoseles el ejercicio simultáneo y no retribuido de cargos en la estructura administrativa de las filiales, negocios conjuntos y asociadas, previo acuerdo del Consejo de Administración. No obstante lo anterior, ejercen obligatoriamente los cargos correspondientes en las filiales Cemig Distribuição, S.A. y Cemig Geração e Transmissão, S.A.
La Junta Directiva se reúne, de ordinario, al menos dos (2) veces cada mes y, con carácter extraordinario, por convocatoria del presidente ejecutivo (CEO) o, en su defecto, de dos (2) directores. La convocatoria se efectúa mediante comunicación escrita, correo electrónico u otro medio digital, y se cursa con una antelación mínima de dos (2) días a la fecha de la sesión. Se admite la reunión de la Junta Directiva sin necesidad de convocatoria cuando, estando presentes todos los directores, todos ellos accedan a celebrar la reunión. Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptan por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate, el presidente ejecutivo (CEO) tiene voto de calidad.
Corresponde a la Junta Directiva la gestión ordinaria de los negocios de la Compañía, con sujeción, en todo caso, a lo previsto en la Estrategia a Largo Plazo, en el Plan de Negocios Plurianual y en el Presupuesto Anual, los cuales son elaborados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.
Las responsabilidades y atribuciones de los miembros de Junta Directiva se recogen en los Estatutos Sociales de la Compañía.
Consejo de Supervisión y Auditoría
El Consejo de Supervisión y Auditoría de la Compañía funciona de modo permanente y se compone de cinco (5) miembros titulares y sus respectivos suplentes, los cuales son nombrados o ratificados por la Junta General por un periodo de dos (2) años.
Las responsabilidades y atribuciones del Consejo de Supervisión y Auditoría se recogen en los Estatutos Sociales de la Compañía.
Consejo del Consumidor
El Consejo del Consumidor de Cemig está compuesto por 6 (seis) miembros titulares y 6 (seis) suplentes designados por entidades representativas de las clases consumidoras y de Defensa del Consumidor (Procon).
Su principal objetivo es representar los intereses colectivos de los consumidores y promover su defensa, transmitiendo sugerencias, cooperando en las inspecciones y presentando denuncias y reclamaciones a Cemig.
En el siguiente enlace encontrará información más detallada sobre el Consejo de los Consumidores:
Lei Sarbanes-Oxley
El Proyecto CEMIG-SOX tiene por finalidad la certificación de los sistemas de procedimientos de control interno relacionados con la preparación, comunicación y publicación de la información financiera y de los hechos relevantes de la Compañía, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Security and Exchange Comission (SEC), la agencia reguladora del mercado de valores de EE.UU.
Las actividades desarrolladas en el marco del proyecto se intensificaron en enero del 2006 al contar con la participación en tiempo integral de 40 empleados provenientes de diversas unidades de la Compañía, además del apoyo de consultores contratados.
A partir de un análisis del balance consolidado y de la matriz de riesgos de Cemig, se identificaron 25 procesos relevantes relacionados con la preparación los estados financieros consolidados. Asimismo, fueron seleccionados inicialmente 950 procedimientos de control interno, de los cuales 450 se clasificaron como controles clave, capaces de proporcionar una seguridad razonable de que los procesos de formulación y comunicación de la información financiera de la Compañía se llevaron a cabo de conformidad con el formato, las normas y los plazos establecidos por la SEC.
Este trabajo permitió la revisión de los procesos relevantes y la validación del diseño de los procedimientos de control interno utilizados en la preparación de los estados financieros consolidados. Posteriormente, estos procedimientos de control se sometieron a pruebas de auditoría que corroboraron la eficacia de los mismos, lo que permitió a la Junta Directiva de la Compañía emitir un informe concluyente al respecto.
Código de conducta Cemig
El Consejo de Administración de CEMIG aprobó el Código de Conducta de Cemig con el objetivo de mejorar el sistema de gobierno corporativo interno y aumentar la transparencia.
Sus principales objetivos son:
Definir los principios éticos y las reglas de conducta para la actuación de la empresa y de sus respectivos administradores (miembros del Consejo de Administración y Directivos), miembros del Consejo de Supervisión, miembros de los comités estatutarios, empleados, aprendices, socios y proveedores (contratistas, subcontratistas y socios), que actúen en nombre de Cemig;
Servir de referencia para comprobar el cumplimiento de este Código;
Orientar al Comité de Ética de Cemig en la evaluación y decisión sobre posibles incumplimientos y sobre la necesidad de revisión de este Código.
Para acceder al Código de Conducta de Cemig, simplemente haga clic en el enlace:
Comisión de Ética
Para coordinar nuestras actuaciones, bajo las directrices del Código de Conducta de Cemig, se creó un comité formado por miembros designados por el Consejo de Administración.
Además, todos nuestros empleados, al tomar posesión de su cargo o al firmar un contrato de trabajo, asumen un compromiso solemne y declaran conocer, observar y cumplir los principios y normas éticas contenidos en el Código de Conducta de Cemig. Este compromiso se renueva anualmente.
Puede encontrar información más detallada sobre el Comité de Ética de Cemig en el siguiente enlace:
Canal de denuncias de Cemig
Desde 2006, Cemig pone a disposición de toda su plantilla un Canal de Denuncias con el objetivo de recibir consultas y denuncias anónimas o identificadas sobre cuestiones éticas vinculadas a la Compañía.
El Canal de Denuncias de Cemig es el medio a través del cual también se pueden realizar denuncias de carácter ético que puedan estar relacionadas con infracciones de la legislación vigente, normas internas o que contravengan los preceptos del Código de Conducta de Cemig.
Si identificas o sospechas de alguna irregularidad, puedes realizar una denuncia accediendo a la web del Canal de Denuncias de Cemig o llamando al 0800 800 9393. La llamada es gratuita y el servicio está disponible 24 horas al día, siete días a la semana.
Obtenga más información sobre el Canal de Denuncias de Cemig haciendo clic en el siguiente enlace.
Auditor Externo Independiente
En la actualidade, el auditor independiente de la Compañía es KPMG Auditores Independentes ("KPMG"), que inició sus actividades a partir de la revisión de las informaciones trimestrales ("ITRs") del segundo trimestre del ejercicio de 2022. La contratación tiene como objetivo atender a lo dispuesto en el artículo 31 de la Resolución CVM nº 23, que determina la rotación de los auditores independientes a cada 5 (cinco) ejercicios. KPMG fue seleccionada como resultado del proceso licitatorio aprobado por el Consejo de Administración, previa deliberación del Consejo Ejecutivo y consulta al Comité de Auditoría, en los términos del art. 18, inciso "i", y del art. 26, inciso "a", del Estatuto Social y de acuerdo con las normas de la Ley 13.303/2016, de 30 de junio de 2016.
